O GAECO deflagrou, nesta quarta-feira (2), a Operação “Mercado Oculto”, com o cumprimento de 31 mandados de busca e apreensão em 25 municípios de Santa Catarina e do Paraná.
A investigação apura a possível existência de uma estrutura empresarial e familiar que teria sido utilizada para ocultar um grupo econômico, reduzir o pagamento de tributos e, possivelmente, lavar dinheiro.
Em Santa Catarina, as diligências são realizadas nos municípios de Abelardo Luz, Caçador, Caibi, Campo Erê, Capinzal, Catanduvas, Chapecó, Cunha Porã, Faxinal dos Guedes, Ipumirim, Irani, Joaçaba, Maravilha, Mondaí, Palmitos, Pinhalzinho, Ponte Serrada, São Carlos, São Domingos, Saudades, Seara, Xanxerê e Xaxim. No Paraná, a operação alcança Dois Vizinhos e Palmas.
Segundo as informações divulgadas, a investigação busca esclarecer a possível existência de uma estrutura formada por empresas que, apesar de registradas separadamente, teriam atuação coordenada. A suspeita é de que o modelo empresarial tenha sido utilizado para ocultar a existência de um mesmo grupo econômico, reduzir indevidamente o recolhimento de tributos e viabilizar possível lavagem de dinheiro.
Entre os alvos da operação estão empresários, empresas integrantes da rede investigada e o contador do grupo. As medidas judiciais também determinaram o recolhimento de documentos, computadores, celulares e outros equipamentos eletrônicos que poderão auxiliar no aprofundamento das investigações.
Além das buscas, foi determinado o sequestro de bens e ativos financeiros no valor de até R$ 8,9 milhões, montante correspondente à estimativa do possível prejuízo tributário apurado até o momento.
Todo o material recolhido durante a operação será analisado pelas autoridades responsáveis, podendo auxiliar na identificação de movimentações financeiras, relações entre as empresas e eventuais responsabilidades dos investigados.
O processo tramita sob sigilo, e as investigações seguem em andamento. A operação não representa condenação dos envolvidos, que terão assegurados o contraditório e a ampla defesa no decorrer do processo.
Créditos: Rádio Club FM
